调查取证布控网捕。 近日，慈溪市公安局刑侦大队追查一起敲诈勒索案件线索，成功消灭了一个为电信网络犯罪提供便利的“洗钱”团伙，并将涉案犯罪嫌疑人抓获。 涉案人员18人，缴获电脑3台、手机16部、银行卡35张。
一起“裸聊”案引出一个“洗钱”犯罪团伙
事情要从今年五月中旬开始。 当时，龙山镇一名男子到派出所报案，称通过聊天软件认识了一名女网友。 在对方的引诱下，他下载了该软件并开始视频裸聊，随后对方给他发了一段视频，威胁要拥有他手机的通讯信息，并多次要求他汇款，否则他就会把裸体视频发给他的亲戚朋友。 迫于压力，又担心自己丢面子，该男子先后转出了10万余元人民币，仍受到威胁，最终选择报警求助。
在案件梳理和审理过程中，警方发现，该男子多次转入不同银行卡的资金在湖北武汉被多人在集中时间段内分批取走，具有有利的嫌疑。进一步调查的条件。 经过缜密侦查，警方初步认定，武汉市存在“洗钱水房”运作，其目的是为电信和网络犯罪所得赃款的分流和“洗钱”提供便利。
层层侦查，三级洗钱团伙被捣毁
6月初，慈溪市公安局组织30余名精干警力赴湖北深入侦查。 在当地警方的配合下，他们从取款的“马”身上来回搜索。 经过连日调查和深入研判，他们逐渐掌握了犯罪团伙的人员结构、窝点分布、资金流向等情况慈溪调查公司那家好 一起“裸聊”敲诈勒索案引出洗钱团伙，一个以陈某为首的“洗钱”团伙浮出水面。
为防出其不意，办案民警制定了多项抓捕预案。 经过综合研究，他们决定先摸清所有犯罪嫌疑人的相关情况，然后逐步、及时、有步骤地抓捕整个洗钱团伙。
6月6日至7日，慈溪警方连续开展抓捕行动。 办案民警先后抓获陈某、向某、李某等14名犯罪嫌疑人。 一些手机、银行卡、电脑。 经审查，陈某等人承认了为电汇诈骗犯罪团伙提供汇款便利的犯罪事实。
据办案民警毛东喜介绍，陈某团伙成员之间分工明确。 犯罪嫌疑人陈某负责组织队伍，连接线路确定付款时间，同时监督提现队伍； 犯罪嫌疑人乐、程等取款团队充当操作员，指导、监督“麻子”转账； 犯罪嫌疑人徐某、郑某为该团伙提供了银行卡。
顺藤摸瓜二次捕瓜，漏网之鱼一网打尽
犯罪嫌疑人被押解回慈溪后，陈某等人被依法刑事拘留，相关调查取证、追查和上网工作仍在继续进行。 当慈溪警方梳理整个案情、固定证据时，细心的民警发现了陈某电脑中隐藏的洗钱记录私家侦探价格 ，并追查到了另外四名犯罪嫌疑人以及陈某的上网线路王某。 7月下旬，办案民警再次赴武汉实施抓捕，抓获罗某等4名取款人员。 目前，涉案18名犯罪嫌疑人已全部被依法采取刑事强制措施，犯罪嫌疑人王某已被刑事拘留并网上追逃。 目前，该案正在进一步审理中。
警方提醒，公安机关将继续保持高压打击力度，全力斩断电信网络犯罪产业链，切实维护人民群众合法权益。 同时，提醒广大群众增强防范意识。 购买、出售和出借身份信息、银行帐号和电话卡是违法的。 因此慈溪侦查取证公司，其涉嫌违法犯罪，被追究法律责任，面临严厉的法律制裁。
全媒体记者杨云通讯员冯金波石菊儿